金融行动特别工作组宣布决定将阿联酋从其灰名单中移除 2024 年 2 月 26 日 穆迪分析行业实践负责人 Mohamed Daoud 的评论。 今年 2 月，金融行动特别工作组 (FATF) 全体会议宣布，阿拉伯联合酋长国 (UAE) 已成功退出该监管机构的灰名单。过去两年来，该国一直在努力加强其反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 的法律和监管框架，以解决 FATF 发现的缺陷并实施建议的补充措施。
为大力打击金融犯罪，阿联酋实施了关键改革，包括rcs 数据柬埔寨：加强其法律和监管框架，修订现有法律并颁布新立法以符合 FATF 标准；加强国际合作以交流信息；加强基于风险的方法 (RBA) 分析并识别和优先考虑高风险领域；解决与空壳公司和扩散融资相关的风险；确保有效实施有针对性的金融制裁；制定战略防止滥用法人实体；并授权金融情报部门加强调查和法律起诉。这些进展表明阿联酋致力于打击洗钱和恐怖主义融资。
混合威胁融资依靠恐怖组织、民族国家和洗钱者之间的合作而蓬勃发展。检测和打击这些网络具有挑战性，需要使用强大的数据分析和调查工具。 关键挑战在于通过有效的数据分析和调查技术识别和瓦解个人和实体网络。通过利用先进的工具和方法，可以了解维持混合威胁的复杂金融交易和关系网络，这些威胁可以从一个地区扩展到另一个地区。 制裁事件 - 2022 年至 2023 年 全球地缘政治格局的动态变化在很大程度上引发了制裁使用量的增加，以及为逃避制裁而采取的相应行动。