该报告的核心重点是概述名称/帐户筛选供应商格局。我们很高兴地告诉大家，穆迪分析被评为制裁筛选解决方案类别领导者：名称筛选。此外，穆迪分析被指定为该领域最具市场潜力的供应商。 “穆迪凭借非常强大的名称筛选解决方案在市场上建立了自己的传统”，Chartis 研究总监 Nick Vitchev 表示。
“通过结合数据、先进的人工智能技术和新颖的风rcs 数据尼日利亚险评估方法，的方式解决了长期存在的市场挑战——这种方法在这个市场上具有巨大的潜力。”客 什么是客户尽职调查？ 2022 年 8 月 2 日 客户尽职调查 (CDD) 是验证客户身份、评估与客户开展业务的风险，然后在客户关系的整个生命周期内监控风险水平的过程。客户尽职调查的目标是建立信任并防止洗钱和恐怖主义融资等犯罪行为。 客户尽职调查 受监管的公司会进行客户尽职调查 (CDD)，以遵守反洗钱 (AML)、反恐怖主义融资 (CTF) 以及反贿赂和腐败 (ABC) 法律。
通常，CDD 流程涉及收集数据以验证某人的身份以及与其作为客户合作的任何潜在风险。CDD 在新客户入职之前进行，然后在客户关系的整个生命周期中定期进行。 在 CDD 期间，合规团队可能会检查文件（例如护照或驾驶执照）以证明某人就是他们所声称的身份。如果发现重大风险因素，可能会进行额外检查，即加强尽职调查 (EDD)。