谁是反洗钱和反恐怖融资方面的政治公众人物？ 第一类是 外国政治人物，包括受外国委任并担负重要公职的人士。 国有企业高管 政府首脑 各类政客 军事或司法官员 第二类 PEP 是 国内 PEP。您可能已经猜到了，国内 PEP 与外国 PEP 类似，受其本国委托承担重要公共职责。 国有企业高管 政府首司法官员 第三类政界重要人物的范围更广，包括任何受国有企业或国际组织委以重任的人。
甚至国际体育组织的成员也被视为政界重要人物。 高层管rcs 数据波兰理人员 董事会成员 高管团队 董事 更为棘手的是，上述人员的直系亲属（包括姻亲）和公开认识的同事也属于 PEP。 什么是 PEP 筛查？ 与 PEP 名单上的客户开展业务并且不遵守 PEP 规定可能会使您的金融机构面临更高的声誉受损或罚款风险。
这并不是说您不应该与这些客户进行交易，但是在进行交易时采取额外的预防措施以防止金融犯罪是很重要的。 PEP 筛查可以帮助您的机构了解高风险和 PEP 客户，以便您可以进行充分的客户尽职调查。这些筛查是 KYC 和 AML 合规的重要组成部分。 在此处阅读有关 KYC/AML 合规的更多信息。